6月22日零時、注目のFATF新法規がついに登場しました。
予想されるように、今日公開されたFATF規格は、暗号化された通貨取引所を含む論争の対象となる、仮想通貨サービスプロバイダー(VSP)を含み、資金移転に関連する場合、顧客に関する情報を法執行部門に伝えなければならない。
FATFの新規要求は、企業が正確な差出人情報と受取人情報を取得して保持し、それを監視機関に提出しなければならない(もしその国があれば)。
また、各国は監督管理機関がこのような情報を取得し、保存することを確保しなければならない。
新たに発行されたガイドラインによると、(1)送信者の名前、(2)このような口座を使って取引の発信者のアカウント、(3)送信者の実際(地理)アドレス、身分証または顧客識別番号(非取引番号)、生年月日および場所など、(4)受取人の名前と情報、(5)受取人のアカウント
FATFは「犯罪とテロリストの仮想資産濫用の脅威」を「深刻かつ緊急」と呼び、各国に12ヶ月間の基準遵守と2020年6月の審査を行う予定です。
これに対して、アメリカのSteve Mutchi財務相は、最新の措置によると、仮想アセットサービスプロバイダは、従来の金融機関と同じAMLCFT(アンチマネーロンダリング反テロ融資)の実行を要求されると述べました。
具体的な要求としては、資金の送信者と受信者を識別すること、関連プロセスを開発し、仮想資産の他のプロバイダと法律執行部門と情報の共有を要求すること、顧客を理解し、適切なデューデリジェンスを行い、彼らが不法活動に従事しないことを確保すること、リスクプログラムを作成し、特定の業務タイプにおけるリスクを説明することが挙げられる。
ムヌーツィン氏はまた、「暗号化された通貨と秘密番号の口座には対等な関係があることは許されません。適切に使用することができますが、不正な活動を続けることは許されません。アメリカでは、FRB(Fedeal Reeve)と他の規制当局と合法的な活動にしか使用されないように作業グループを設立しました。用途:自分の市場でもそうするように励まします。
FATFのアンチマネーロンダリング政策に関する提案は拘束力がなく、加盟国は立法や法規を通じてそれらを採用しているが、FATF基準に著しく違反している国はブラックリストに入れられている。
FATFの新规について、元安创始者の赵长鹏は、「多くのルールが制定されているのを见ました。一见暗号化に反対しているようですが、これらのルールは全く暗号化を知らない人によって制定されたので、副作用は考えられません。これらは実际には暗号化された通货の采用が加速されるだけです。」と述べました。
より良い「対抗」暗号化の方法は、より効果的に、より少ない制限、より多くの自由を可能にすることです。
残念なことに、反対の方向にしか向かないようです。
国家情報センターの中でネットを通じて(通って)中心の副主任を管理して、ブロックチェーンの経済学者の朱幼平は貨幣の世界の取材を受ける時まず表して、FATFの監督管理は貨幣の業界を暗号化する時良いことに対して
その後、彼は付け加えた。
これはデジタル通貨を暗号化する国際振替業務の規範化と持続可能な発展に有益である。
最後に、朱幼平氏は、総合的に見ると、FATFは共同で監督管理して相場にとって利益があると述べました。
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