日経新聞によると、愛知県豊橋市の警察署は、星山恵利という女性を容疑者として逮捕し、個人情報を利用して違法な通貨取引所の口座を不法に登録した疑いがあるとしています。2017年11月、関連部門が仮想通貨の帳簿検査を行う際、総額1億円の異常転売情報を発見した。