dailyholによると、国連の麻薬や犯罪問題事務所が発表した報告によると、常理ビット円では、犯人が不正な取引をしやすいはずだが、毎年、伝統銀行で行われている数兆ドルの不法取引に比べて、ビットドルでお金を洗う金額は取るに足らない。エレン・カーツ(アランKatz)は、ブルームバーグ社(ブルームバーグ)の「汚いお金の代償」(The Cot of DirティMony)の報告の中で、複雑なお金の世界を描いている。その中には、銀行、罰金、監禁で構成されているネットワークが描かれている。報告書には、一部の不良会社あるいは人:シティグループ、モルガン・チェース、米聯銀行、自由準備、PDVD、かすを挙げている銀行、HSBC、デンマーク銀行、ING、ドイツ銀行、ドイツ商業銀行、チームベロNGama Obian Mangュー、赤道ギニアの副大統領、バングラデシュのハッカー、1 Mel、オーストラリア連邦銀行など。