ブロックチェーンはずっと自由主義者の心の中のユートピアで、その中の各種の暗号学に基づく設定はユーザーのプライバシーを最大限に保護することができます。
しかし、強力なプライバシー保護は両刃の剣でもあります。ある者はブロックチェーンという先進技術を自分の違法犯罪の「保護傘」として使っています。
ビットコインは暗号化された貨幣の中の硬貨として多くの犯罪者の愛顧を得ています。
幸いにも、ビットコインはそのような「来る影もなく、行く影もない」匿名性を提供していません。プライバシーの悪い偽名性を提供しています。そのため、政府の監督管理の力が増すにつれて、犯罪者たちは徐々にしっぽを出し始めました。
アメリカの消費者新聞と商業チャンネル(CNBC)によると、1900万ドルのネットで得られたビットコインを洗い落とす試みをしていたオハイオ州人の男性が法の網に落ちたという。
暗い「シルクロード」「シルクロード」は悪名高い暗黒ネットの闇市で、その中のユーザーはほとんどすべてのものを売買できます。偽造のパスポート、禁制薬、武器、ハッカーソフト及び危険化学品を含みます。
ニューヨークの連邦捜査局サイバー犯罪課の捜査員:クリストファー・タベル氏は、シルクロードのウェブサイトをこう形容しています。
2013年、シルクロードのウェブサイトはアメリカ連邦調査局に閉鎖されましたが、ストーリーはまだ終わっていません。
六年後、オハイオ州の男が1900万ドル(約1.3億円)を超えるコインを洗浄した疑いで逮捕されました。これらのビットコインはシルクロードのウェブサイトで麻薬取引で得たと報道されています。
アメリカ政府は、オハイオ州の首府コロンブス市のHugh Bia Haeyが、2011年~2012年の一時期、シルクロードのウェブサイトで大規模な麻薬密輸事件に巻き込まれたと発表しました。その間、アメリカの国家安全調査機関はシルクロードの監視サイトを利用しています。
2011年、わずか26歳のRoss Ulbichtがシルクロードのホームページを立ち上げました。
その後、Ulbichtは「恐怖の海賊ロバーツ」と偽ってシルクロードのウェブサイトを運営しています。彼は対外的に「自由市場ウェブサイト」を作りたいと宣言しています。その中でユーザーは自分のほしいものは何でも買うことができます。
Ulbichtも確かにできました。シルクロードのウェブサイトでは2億ドル以上の取引がビットコインで行われています。これによって取引の双方は匿名で維持できます。伝統的な支払手段に比べて追跡が難しいです。
2011年の夏までに、シルクロードのウェブサイトはプライバシーと利便性によってネット上で大きなニュースを引き起こし、アメリカ司法部と麻薬取締局の注目を集めました。
二年間の調査を経て、アメリカ連邦調査局は2013年10月にシルクロードのウェブサイトを閉鎖しました。その創始者であるRoss Ulbichtは麻薬販売、コンピューターハッカー、マネーロンダリングなどの罪に問われ、2015年に終身禁固の判決を受けました。
匿名の犯罪?最終的には「皇帝の新衣」になるとアメリカ政府が宣言しました。「数千人の麻薬密売業者」がシルクロードのウェブサイトを使って、十万人以上の匿名のバイヤーに麻薬やその他の禁制品を販売しています。違法所得は数億ドルを超えています。
シルクロードのウェブサイトが閉鎖された後、アメリカ連邦調査局は、ロイスUlbichtが不正取引で獲得したビットコインを納めました。アメリカ政府はその後、これらのビットコインを4800万ドル(約3.3億元)の売り上げを獲得しました。
アメリカ連邦調査局は、Haeyはシルクロードのウェブサイトの売り手だと発表しました。
刑事訴状の中で述べたように、Haeyはシルクロードのウェブサイトを使って麻薬の取引を世界各地までやり遂げて、もうけたビットコインの価値は1900万ドルを超えました。そして彼はこれらのビットコインを洗ってドルを両替しました。ニューヨーク南区のアメリカ検察官Geofey.Bemaは言います。
Haey逮捕は強烈な信号を解放しました。この事件は闇ネットの闇市で麻薬を売りさばく不法分子を警告しています。彼らは永遠に匿名を維持することができません。特に彼らが自分の不法収益を合法化する時に
調査によると、Haeyはシルクロードのサイトで「Phamville」という偽名を使って麻薬ビジネスを営んでいます。
アメリカ政府は、2011年11月から2012年2月の間だけ、Haeyがアヘン類の痛み止め薬のオ施康定、麻酔剤のクロロアミン、フェンテニなどの禁制薬を販売することで、数百万ドルのビットコインを獲得したと発表しました。
Haeyの刑事訴状によると、Haeyは2018年2月に、1915万ドルを超えるビットコインを身分不明のビットコイン取引所に振り込み、これらの違法所得のビットコインをドルに両替して自分の個人銀行口座に振り込む。
連邦捜査局の捜査員の調査によると、マネーロンダリングの際にHaeyがビットコイン取引所をだました。Haeyはこれらのビットコインの盗品代金は自分で採掘したと主張しています。連邦捜査員はその後、Haeyの個人銀行口座から回収しました。
法網恢々は通貨を暗号化し、違法外の地であるHaeyを告発されました。マネーロンダリング罪と不法所得を使った金融取引を行っています。
アメリカの法律の規定によって、この二つの告発の最高刑の年限はそれぞれ20年と10年です。
Haeyはまだこれらの告発を提起していません。計画によると、裁判所は7月30日にコロンブス市で初公聴会を開催します。
コロンブス市の公設弁護士であるGeoge CheyはHaeyの弁護士として働くことになりますが、これまでGeoge Cheyはメディアの取材要求に対して答えを出していませんでした。
まさに天網恢々疎にして漏らさず
ブロックチェーンは違法犯罪の口実ではありません。
しかし、ブロックチェーンのこの技術は本当にいくつかの違法な空隙を遮ってこそ、技術の本質に回帰し、より良いサービスを提供することができます。